Trốn thuế tại BOT TP.HCM - Trung Lương: Bắt giam 5 người

(Tin tức pháp luật) - Sau khi bắt 5 người của Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh, Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan.

Sáng ngày 1/1/2019, cổng thông tin điện tử Bộ Công an đã chính thức thông báo về việc bắt giam 5 cán bộ của Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh về hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Theo đó, căn cứ kết quả đấu tranh và tài liệu thu thập được, ngày 26/12/2018, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với: 

Tron thue tai BOT TP.HCM - Trung Luong: Bat giam 5 nguoi
BOT cao tốc TP. HCM - Trung Lương dừng thu phí từ ngày 1/1/2019.

Ngô Bá Thắng, Giám đốc chi nhánh Long An thuộcCông ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;

Trần Văn Miền, Phó Giám đốc chi nhánh Long An kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;

Tô Phước Hùng, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;

Nguyễn Thị Kim Huệ, Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh; 

Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi. 

Quá trình khám xét, đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước. 

Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiến hành điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Được biết, Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh có tiền thân là Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Yên Khánh, có trụ sở tại 35-37 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM do bà Vũ Thị Hoan (33 tuổi) làm Chủ tịch HĐQT, vốn điều lệ của công ty là 1.800 tỷ đồng.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương được Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp tổ chức bán đấu giá quyền thu phí 5 năm (từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018) để hoàn vốn ngân sách nhà nước. Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh là nhà đầu tư đã trúng đấu giá quyền thu phí 5 năm của dự án này.

Ngoài tham gia thu phí trên tuyến cao tốc TP. HCM - Trung Lương, Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh còn tham gia đầu tư vào nhiều dự án BOT khác như dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng; Hợp tác cùng Cienco 1 để đầu tư xây dựng dự án cầu Cổ Chiên có tổng mức đầu tư 2.308 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20, đoạn Km 123 + 105 – Km 268 thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng; Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Việt Trì mới (hay còn gọi cầu Hạc Trì)...

Cuối tháng 11/2018, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thực hiện bắt tạm giam bà Vũ Thị Hoan. Thời điểm bà Hoan bị bắt có thông tin cho rằng bà đang nắm 69,5% vốn điều lệ tại Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh. 

Vân Long

Thứ Ba, 01/01/2019 14:46

Sự Kiện